Покусились на чужое

Рейдерские захваты – за чертой здравого смысла

Ужесточение Уголовного кодекса по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов» должно было спровоцировать снижение количества рейдерских захватов, ведь мера пресечения была увеличена.

Но важно всегда смотреть правде в глаза. Если в 2010 году по данным СКР было зафиксировано всего около 70 сообщений о рейдерских захватах, то в 2011 году эта цифра увеличилась почти в 7 раз. МВД нам демонстрирует менее печальную картину, но сложно верить в ничтожно малое количество инцидентов незаконного отбора бизнеса, когда все это происходит рядом.

Охотники за чужим

Одна из самых громких историй последних двадцати лет, связанных с рейдерством, – это захват фирмой «Бизнес-Контракт» в 2004 году помещений московского Научно-исследовательского института эластомерных материалов и изделий (на тот момент ОАО НИИЭМИ).

Эта история показательна еще и тем, что с первых лет своего создания в 1930 году НИИЭМИ по сути является предприятием оборонного сектора страны. Но институт располагался в центре Москвы, и на начало 2004 года площадь его шести корпусов (в 20 тысяч квадратных метров) оценивалась в $45-50 миллионов.

С первой рейдерской атакой НИИЭМИ столкнулось в начале 2004 года, когда людьми в масках, которые представились новыми собственниками, было захвачено главное здание института.

Затем компания-захватчик, списав по поддельному договору купли-продажи с лицевого счета ОАО «Реестр» более 80% акций ОАО НИИЭМИ, втянула руководство института в затяжные судебные разбирательства.

Фото: Unsplash

В 2005 году НИИЭМИ поменяло не только свой фактический адрес, но и форму регистрации перейдя с ОАО на ООО. Судебные разбирательства закончились только в 2008 году. Судом было установлено, что договор купли-продажи контрольного пакета акций ОАО НИИЭМИ был подделан.

Итог: руководство научно-исследовательского института пошло на мировое соглашение с новым собственником контрольного пакета акций. НИИЭМИ была выплачена компенсация, но отобранные помещения институту так и не вернули. Сейчас в бывших помещениях НИИЭМИ находится бизнес-центр.

Современные рейдеры

Физически крепкие ребята с бейсбольными битами, крушащие ворота условной мебельной фабрики, остались в беспокойных девяносты прошлого века. Сегодня захват бизнеса, особенно со стороны, больше похож на обычный спор хозяйствующих субъектов.

Современные рейдеры – это настоящие интеллектуальные монстры в дорогих деловых костюмах, получившие юридическое образование в ведущих университетах страны и мира.

Рейдерство я бы разделил на два типа.

К первому относится так называемый силовой захват, который приводит к принудительной смене сотрудников охраны и замене замков. После этого не только собственник предприятия (чаще всего один из собственников), но и сотрудники не могут попасть на свои рабочие места.

Фото: Unsplash

Ко второму самому распространенному типу относится более эффективный «каскадный метод захвата», при котором для бизнеса создается целая цепочка проблем по разным направлениям.

А именно: инициируются бесконечные проверки ФНС, Роспотребнадзора, трудовой инспекции. Против юридического лица, его учредителя (учредителей), руководства и сотрудников возбуждаются уголовные дела, подаются гражданские иски. Таким образом происходит отвлечение внимания, средств и сил компании.

Итог: захват активов, перераспределение собственности юридического лица или банкротство и полное поглощение другой компанией.

Методы давления

Как в первом, так и во втором случае широко используются всевозможные методы так называемого общественного и административного давления.

В первом случае рейдеры организуют для компании-жертвы «черный» PR и в буквальном смысле выводят на улицу людей. Это могут быть, к примеру, «активисты» Greenpeace или жители близлежащих домов, которые «устали» от постоянного шума выезжающих с предприятия машин.

Во втором случае рейдеры задействуют коррупционные связи с административными и силовыми структурами. Параллельно также может происходить психологическое давление на руководство и сотрудников предприятия. К примеру, звонки со скрытыми угрозами родственникам главного бухгалтера компании.

Схемы захвата

Также нужно знать, что существует несколько схем захвата бизнеса.

«Белая»

Эта схема является своего рода высшим пилотажем для рейдеров. При ее использовании захват бизнеса осуществляется в рамках закона.

Ее суть заключается в использовании корпоративного шантажа с принуждением юридического лица к выкупу по существенно завышенной цене миноритарного пакета акций.

«Серая»

Этой схемой рейдеры пользуются чаще всего. Со стороны все выглядит вполне в рамках закона, но по факту захват происходит с нарушением норм гражданско-правового законодательства России.

Руководство (собственник) компании-захватчика активно использует подкуп должностных лиц, а также подделку документов.

«Черная»

Эта схема по сути является гипертрофированной «серой». При ее использовании происходит нарушение уголовного законодательства.

«Черная» схема рейдерского захвата включает в себя в том числе подкуп чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судей, шантаж и угрозы, а также незаконное вторжение на территорию предприятия и подделку документов.

Чаще всего жертвами такой схемы становятся компании среднего и малого бизнеса.

Превентивные меры

«Предупрежден – значит, вооружен» — это латинское высказывание как нельзя лучше подходит для защиты бизнеса от возможных рейдерских захватов.

Нужно понимать, что, перед тем как перейти к активной фазе своих действий, рейдеры собирают все мельчайшие данные о предприятии-жертве.

Это может быть информация как о положении компании на рынке и ее кредитной истории, так и о том, как именно, к примеру, прошла командировка начальника службы безопасности по повышению квалификации в условном Таиланде.

Фото: Unsplash

К защите своей компании нужно подходить более чем основательно и серьезно.

  • Во-первых, чтобы максимально обезопасить свой бизнес от внешнего вторжения при регистрации, стоит выбрать такую форму, как ООО.

К примеру, мне в своей практике приходилось сталкиваться с тем, когда для защиты бизнеса от возможных рейдерских атак имущество (права) юридического лица оформлялись на ИП, который был аффилирован с конечным бенефициаром бизнеса. А именно: между юридическим и физическим лицом заключались договоры аренды, а также соглашение об оказании тех или иных услуг.

  • Во-вторых, стоит вспомнить еще одно высказывание: «Никогда не надо хранить все яйца в одной корзине».

Это значит, что одним из подготовительных шагов к защите своего дела может стать диверсификация и реструктуризация бизнеса, при которой происходит сокращение рисков за счет их распределения между всеми направлениями деятельности компании.

Такая бизнес-модель активно применяется крупнейшими мировыми холдингами. К примеру, одна компания холдинга владеет авиакомпанией, другая – недвижимостью, а в третьей сосредоточены все финансовые потоки.

Кстати, подобная стратегия позволит на законном основании оптимизировать налоговые издержки.

  • В-третьих, стоит очень серьезно подойти к охране и защите не только имущества компании, но и всей учредительной, юридической и коммерческой информации.

При этом современные реалии таковы, что все чаще противостоять рейдерским атакам приходится в виртуальном пространстве. Так, DDOS-атаки на серверы компании могут быть первым сигналом для собственников бизнеса о том, что их компании угрожают рейдеры.

  • В-четвертых, в обязательном порядке стоит вести строгий контроль за кредиторской задолженностью перед контрагентами и кредитными учреждениями. Потому что любая просроченная «кредиторка» – это отличная возможность для компании-захватчика.

В бизнесе немало примеров того, когда рейдеры скупали все долги предприятия, после чего предъявляли их к незамедлительной оплате. Как правило, финал таких историй всегда одинаков – в отношении компании-должника инициируется процедура несостоятельности (банкротства).

  • В-пятых, чтобы избежать недостоверной или искаженной информации о миноритариях и их вкладах, необходимо постоянно контролировать реестр акций.
  • В-шестых, еще одним важным аспектом защиты бизнеса является грамотно продуманная PR-стратегия. Основным источником информации о компании для СМИ должен стать PR-менеджер или пресс-секретарь компании, а не «черные» пиарщики.

И еще один важный фактор, который однозначно может перевесить по своей актуальности все вышеперечисленные – сотрудники компании.

Если на предприятии развита корпоративная культура, а для коллектива создан комфортный психологический климат, то практически никакие попытки промышленного шпионажа для бизнеса не страшны.

Именем закона Российской Федерации…

В Уголовном кодексе РФ определения рейдерским действиям как таковым нет. И зачастую то, что является для бизнеса рейдерским захватом, с юридической точки зрения может квалифицироваться совершенно разными преступлениями или вообще не являться таковыми.

Так, привлечь к ответственности рейдеров можно по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ:

  • ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;
  • ст. 163 УК РФ «Вымогательство»;
  • ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»;
  • ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»;
  • ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»;
  • ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»;
  • ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»;
  • ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Главное: не затягивать с написанием заявления в полицию или Следственный комитет РФ. При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела, нужно также незамедлительно обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или подать исковое заявление в суд.

Куда обращаться

Компаниям, которые гипотетически могут стать объектом рейдерского захвата или находятся в процессе перехода в собственность криминальных структур, следует искать защиты в правоохранительных структурах. Но для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности необходимо собрать неоспоримые доказательства их вины (письменные документы, видео-, аудиоматериалы, показания свидетелей и прочее).

Внимание! При необоснованном отказе в возбуждении дела следует подавать жалобы в вышестоящие инстанции.

Контроль документации

Чтобы нивелировать вероятность завладения компанией криминальными структурами, необходимо детально проработать вопрос, касающийся обеспечения информационной безопасности. Учредительные документы, а также бумаги, содержащие коммерческие сведения, хранятся в сейфах. На предприятии должно быть установлено лицензионное программное обеспечение. Каждый сотрудник обязан подписать соглашение о запрете разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну.

Важно вести учет доверенностей, выданных на подчиненных. В указанном документе следует фиксировать минимальный набор полномочий.

Защита активов

Материальные ресурсы, находящиеся на балансе компании – главная цель злоумышленников. Учредителям коммерческой структуры следует позаботиться о некоторых средствах подстраховки, которые позволят обезопасить имущественные активы. В частности, можно использовать имущество как обеспечительную меру для получения банковского кредита. Но важно помнить о финансовой ответственности при исполнении долговых обязательств.

В качестве альтернативы многие владельцы компаний выбирают вариант перевода имущественных активов во владение зарубежных партнеров. Если объект будет числиться на балансе иностранной фирмы, вероятность того, что он им завладеют рейдеры, уменьшается в разы.

Этапы рейдерского захвата

На начальном этапе рейдеры занимаются сбором сведений о компании (кто является учредителем фирмы, размер ее уставного капитала, что составляет основу бизнеса коммерческой структуры и насколько ее деятельность законна). Основная задача преступников заключается в том, чтобы определить какими активами обладает предприятие и рентабельно ли оно, в принципе.

Затем злоумышленники предлагают деньги кредиторам за то, чтобы выкупить у них право требования возврата долга, который числится за компанией-жертвой.

Следующий шаг в достижении преступных требований – это предъявление финансовых претензий к должнику. Далее пострадавшая сторона соглашается продать активы за бесценок.

Распространенный способ рейдерства в России

В современных условиях бандиты завладевают имущественными активами предприятия путем манипуляций (формально легальных) с долгами, накопившимися перед кредиторами. Экономический кризис зачастую не позволяет субъектам бизнеса погашать заемные обязательства на крупные суммы.

Рейдеры пользуются финансовой «беспомощностью» должника, предлагая за него вернуть кредит в полном объеме. Взамен они получают право покупки материальных активов компании-жертвы по заниженной стоимости. В случае отказа от сотрудничества на предложенных условиях криминальные структуры делают все возможное, чтобы обанкротить предприятие.

«Серое» рейдерство

Данная вариация преступной деятельности предполагает завладение имущественным комплексом при помощи замысловатых схем, которые эффективны при обнаружении лазеек в законодательстве. В частности, криминальные структуры специально выкупают долги компании-жертвы, накопившиеся по кредитам, чтобы впоследствии инициировать процедуру банкротства юридического лица.

Рейдеры получают возможность контролировать финансово-хозяйственную деятельность фирмы и манипулировать ее руководителем, который оказывается под угрозой быть привлеченным к уголовной ответственности. В указанной схеме злоумышленники подкупают и судей, и арбитражного управляющего.

Возможна ли защита, смотрите на видео:

«Черное» рейдерство

Указанный формат захвата материальных активов полностью имеет криминальную основу. Преступники завязывают прочные связи с правоохранительными структурами, которые за определенную плату систематически организовывают проверки на предмет соблюдения законодательства при ведении бизнеса. В таких условиях владелец предприятия не может полноценно заниматься предпринимательской деятельностью, и он соглашается на диалог с рейдерами.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

  • полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
  • передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
  • процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
  • к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
  • акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
  • в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
  • номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
  • в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
  • в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
  • необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
  • необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
  • следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
  • необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
  • желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
  • вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

  • проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
  • материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
  • не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», — оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Современные способы рейдерства

В настоящее время очень редко применяют «черное» рейдерство – когда бизнес отнимается с помощью вооруженного нападения. Это сопровождается массой проблем: освещением скандала в СМИ, трудностями с дальнейшей продажей предприятия, международный резонанс. Сейчас для смены собственника используют следующие методы.

  1. Манипуляции с ценными бумагами. Скупая акции миноритариев, рейдеры могут инициировать судебные дела, суть которых сводится к нарушению имущественных прав. Или скупая облигации, а потом предъявляя их к погашению по заведомо невыгодным условиям. Чаще всего указанные действия ведут к шантажу владельца предприятия, а в некоторых случаях – к потере его контроля над компанией.
  2. Манипуляции общественным мнением. Рейдеры устраивают экологические забастовки, массовые пикеты, акции протеста, которые через СМИ привлекают внимание крупных акционеров и вынуждают их продавать бумаги по снижающимся ценам.
  3. Подделка документации. Наиболее простой и распространенный способ захвата небольшого предприятия. Обычно вначале документы подделывают на изменение владельца компании, а потом от его имени меняют юридический адрес. Поскольку данный вид рейдерства часто происходит в сговоре с государственными органами власти, то реальному собственнику сложно что-то доказать.
  4. Внедрение «тайных агентов». Это случается, когда в компанию приходят несколько ключевых руководителей. Обычно достаточно полугода, чтобы в деталях узнать фирму изнутри и подготовить «переворот». При определенных условиях такой способ не вызывает никаких подозрений у правоохранительных органов, но может быть довольно затратным по времени и ресурсам.

Кроме этого, рейдеры используют каскадный подход – это последовательное применение различных методов давления на предприятие. Даже если собственник ожидает «нечестного поведения» конкурентов, то он никогда не сможет отследить все направления.

Признаки рейдерства

Попытка рейдерского захвата никогда не бывает случайной. Рейдеры проводят колоссальную работу по предварительному «прощупыванию почвы». Зачастую применяются такие методы:

  • Экономическая разведка, в процессе которой рейдеры выясняют все финансовые показатели компании: ее оборот и прибыль, стоимость активов, имущества и т. д. Грубо говоря, на этом этапе рейдеры пытаются определить, стоит ли овчинка выделки;
  • Ресурсы противостояния, то есть как охраняется предприятие, какие связи имеются у руководства в силовых структурах и правоохранительных органах. Иными словами, рейдеры попытаются понять, удастся ли им пробить имеющуюся оборону;
  • Обеспечение «тыла» в лице инспекторов властных структур или госорганов. Это может быть подкуп судей, налоговых инспекторов, правоохранителей и т. д.

После проведения этих мероприятий рейдеры приступают непосредственно к действиям по захвату. В свою очередь виды действий при рейдерстве разделяют на явные и неявные.

К явным относятся:

  • Внесение несанкционированных и несоответствующих действительности правок в отношении конкретного юридического лица в ЕГРЮЛ;
  • Появление постороннего лица, пытающегося доказать свои права собственности на саму организацию и ее имущество. Как правило, в этом случае рейдер оперирует фальсифицированными судебными решениями и другой подложной документацией.

Неявные (или скрытые) действия следующие:

  • Требование предоставить документы, которые не имеют отношения к проводимой сделке. В ходе проведения какой-то совместной сделки потенциальные рейдеры могут потребовать от вас учредительные документы, при этом условиями сделки такое требования неоправданно;
  • При захвате акционерного общества рейдеры попытаются организовать и скупить допэмиссии акций компании. Это может привести к тому, что недружественные захватчики завладеют контрольным пакетом акций.

Кто такие рейдеры

Еще 2-3 десятилетия назад рейдера можно было охарактеризовать как бритоголового бандита крепкого телосложения с дубинкой в руках и пистолетом в кармане. Он громил офисы, запугивал и применял физическую силу к бизнесменам и предпринимателям. Его называли «охотником за чужим добром». Но такой человек, нередко имевший криминальное прошлое, как правило, выступал в качестве исполнителя. Также были и остаются заказчики, зачастую, из среды конкурентов и представителей ОПГ.

Современный облик рейдера кардинально изменился. Он дипломатичен, не ходит с дубинкой и оружием, а носит деловой костюм и является экспертом в области юриспруденции. Сегодня рейдеры получают деньги не за грубую силу, а за использование своих интеллектуальных способностей. Они не привлекают к себе внимания, действуют втайне от других и для достижения поставленных целей нередко прибегают к помощи правоохранительных органов.

Что такое рейдерский захват

Формально, это намерение захватить чужое имущество (компанию, предприятие) противоправными методами (угрозы, шантаж, подкуп должностных лиц и прочее).

Причем завладение материальными активами может осуществляться как насильственно, так и иметь легальную основу. Во втором случае как раз и важны экспертность и профессионализм рейдера в правовых вопросах. Именно от того, сможет ли он найти лазейки в законе и ошибки во внутренней документации компании, зависит конечный результат преступной операции.

Нередко бандиты для достижения целей используют шантаж. Узнав, например, о ведении «черной» бухгалтерии на предприятии, злоумышленники начинают угрожать его владельцу разглашением компрометирующих сведений. Затем предлагается вариант, который оказывается приемлемым для объекта шантажа. Чтобы избежать тюремного заключения, он передает все права на бизнес бандитам.

Наказание за рейдерский захват

Только по факту мошенничества (с. 159 УК РФ) с целью завладения чужим имуществом предусмотрено наказание до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн. рублей. По совокупности преступлений рейдеры зачастую отбывают срок от 10 до 25 лет.

Сегодня представители бизнеса не могут на 100% обезопасить свое дело от преступных посягательств со стороны рейдеров. Злоумышленники регулярно изобретают новые схемы завладения чужими активами. Именно поэтому для минимизации указанного риска необходимо прибегать к помощи профессионалов, которые смогут квалифицированно обеспечить комплексные меры по антирейдерству.

Напишите свой вопрос в форму ниже

Из рецидивистов в юристы

Если рассматривать ситуацию более детально – то очевидным становится один факт: все больше рейдерских захватов проходят под знаменем «законности». Вступив в сговор с правоохранительными органами и другими представителями власти, рейдеры получают полную свободу действий.

Примеров незаконной выдаче Актов о выселении, справок из налоговой, документов о долговых обязательствах, существует множество. Если вы не сталкивались с рейдерскими захватами – то ознакомьтесь с ситуациями, которые происходили с магазином элитной посуды «Бергхофф» или с печально известной на всю Россию судьбой компании «Санрайз». И в первом, и во втором случае рейдерский захват проводился, якобы, законно – со всеми необходимыми документами.

К кому обращаться за помощью?

Срезанные болгаркой замки, выбитые двери, испорченное имущество, кражи – последствия неграмотного противостояния рейдерским захватам. В подобных ситуациях самым важным является оперативное реагирование опытных юристов, которые сумеют в считанные часы подать ряд жалоб в нужные инстанции, и опротестовать выданные мошенникам документы.

Также важна охрана вашего бизнеса, ведь вам едва ли справиться с бойцами из Спецназа. Да-да, сотрудники Спецназа чаще всего проводят силовую атаку. ЧОП «Ильгория» предлагает вам свои юридические и охранные услуги. Рейдерский захват не так страшен, когда у тебя есть надежный тыл. Звоните прямо сейчас!

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *